La Ertzaintza ha dado un paso significativo en una operación de dos años con la detención en Bilbao, el pasado domingo 12 de abril, de un joven de 21 años, de origen magrebí. Se le acusa de formar parte de un grupo criminal que sustraía teléfonos móviles para posteriormente retirar dinero de las cuentas bancarias de sus propietarios y transferirlo a cuentas extranjeras y billeteras de criptomonedas.

La investigación, denominada Ilunakoin, se inició en 2024 tras la denuncia de una víctima a la que le robaron el móvil y, posteriormente, le realizaron transferencias fraudulentas desde sus cuentas bancarias, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El Grupo de Delitos Telemáticos de la Ertzain-etxea de Bilbao asumió la investigación.

Tras diversas indagaciones, se constató que parte del dinero sustraído había terminado en la billetera de criptomonedas de un hombre con domicilio en Bilbao. Además, se concluyó que esta persona estaba implicada en más casos con el mismo modus operandi. Hasta el momento, se han identificado a trece víctimas que han sufrido un perjuicio económico total de, aproximadamente, 150.000 euros.

Además del arrestado, se han abierto diligencias como investigadas a otras nueve personas: ocho hombres de entre 24 y 56 años, de procedencia magrebí (seis de ellos no residen en el territorio estatal), y una mujer de 26 años, de procedencia europea. Cada uno de ellos tenía un grado de participación diferente en el grupo criminal.

En el registro realizado en el domicilio del detenido, se incautaron dispositivos electrónicos, 4.000 euros en efectivo, una billetera de criptomonedas, un DNI y un permiso de conducción falsificado con la fotografía del arrestado, además de un vehículo de alta gama. El detenido, al que se le imputan delitos de estafa, receptación, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y acceso ilegal a sistemas de información, fue puesto a disposición judicial este martes, decretándose su ingreso en prisión preventiva. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar si pudiera haber más víctimas de este grupo.