Ertzaintzak, bi urteko ikerketa baten ondoren, apirilaren 12an, igandea, 21 urteko gazte bat atxilotu zuen Bilbon, jatorri magrebtarrekoa, mugikorrak lapurtu eta gero jabeen banku-kontuetatik dirua ateratzen zuen talde kriminal bateko kide izateagatik. Diru hori atzerriko kontuetara eta kriptomoneta zorroetara transferitzen zen.

Ilunakoin izeneko ikerketa 2024an hasi zen, mugikorra lapurtu zioten eta ondoren banku-kontuetatik iruzurrezko transferentziak egin zizkioten biktima baten salaketa jaso zenean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Bilboko Ertzain-etxeko Delitu Telematikoen Taldeak hartu zuen ikerketaren ardura.

Ikerketa horien ondorioz, lapurtutako diruaren zati bat Bilbon bizi den gizon baten kriptomoneta zorroan amaitu zela egiaztatu zen. Gainera, pertsona hori antzeko modus operandi duten kasu gehiagotan inplikatuta zegoela ondorioztatu zen. Orain arte, 13 biktima identifikatu ahal izan dira, guztira 150.000 euro inguruko kalte ekonomikoa jasan dutenak.

Atxilotuaz gain, beste bederatzi pertsona ikertzen ari dira: zortzi gizon, 24 eta 56 urte bitartekoak eta jatorri magrebtarrekoak (horietatik sei ez dira estatu espainiarrean bizi), eta 26 urteko emakume bat, jatorri europarrekoa. Bakoitzak taldean parte-hartze maila desberdina du.

Atxilotuaren etxean egindako miaketan, gailu elektronikoak, 4.000 euro eskudirutan, kriptomoneta zorro bat, NAN faltsu bat eta atxilotuaren argazkia zuen gidabaimen faltsu bat aurkitu ziren, baita goi-mailako ibilgailu bat ere. Atxilotua, iruzurra, ezkutaketa, kapitalen zuriketa, nortasun-usurpazioa eta informazio-sistemetara legez kanpoko sarbidea delituak egotzita, asteartean jarri zuten epailearen esku, eta honek behin-behineko espetxeratzea agindu zuen. Ertzaintzak ikerketekin jarraitzen du talde honen biktima gehiago egon daitezkeen jakiteko.